警惕！这些网络套路竟将人拽入赌博深渊

有的人事业有成

却因参与赌博而落得企业破产倒闭

大半生积累的财富付之东流

有的人生活美满

却因被拉入赌局导致众叛亲离

还有人因参与赌博

遭受敲诈勒索、非法拘禁……

不法分子开设各种形式的赌场

费尽心机编织招赌“套路”

使参赌人员堕入深渊

最高人民检察院29日通报5起典型案例

揭开了开设赌场犯罪的罪恶真面目

【网上招“会员”不断添“赌盘”】

2018年，刘某某、曾某某等人一起商议，把原本各自在国内建设去运营的“极速”“鼎鑫”这两个网络赌盘的软件服务器，转移设置到某国去进行合并运作，然后招募人员前往国外负责赌场方面的运营管理。

他们于赌场之中，开设诸如“北京赛车”“重庆时时彩”“幸运飞艇”这般的赌博项目，借由电信网络发布信息之类的方式，在网络范畴内组织招揽人员，这些人员涵盖福建、湖南、江西等十余省份，共计9242人成为会员用以赌博，并凭借给会员“返水”、给予客服人员提成、发展代理的途径，逐渐发展壮大，且陆续增添多个赌盘。

到了2019年11月这个犯罪行为发生的时候，涉案的用于赌博的资金流动数额达到了24亿多元，而这个从事违法犯罪活动的团伙从中不合法获取的利益有2400多万元。

那巨额涉案资金背后，存在着一个个深深陷在其中的参赌人员。据相关介绍，侦查机关去调查取证的16名参赌人员，总计输了500多万元，没有一个人获得利益。其中，有一些参赌人员，在短短半个月的时间内，就输了110多万元，到了倾家荡产的地步，致使生产经营项目的资金链出现断裂。

【名为“商务活动”，实为游、住、赌一体化】

1999年至2020年8月这段时间里，吴某、邓某某等人同他人相互勾结，依靠某外国赌场，借着开展诸如高尔夫球运动等“商务活动”的名义，用上游玩、住宿、赌博一体化的经营形式，组织我国公民住进该赌场所在的酒店里，然后去到赌场参与赌博活动。

二零二零年之后，那个犯罪组织，为了谋取更多的非法利益存在之举，依靠着那个实体赌场，去发展面对中国公民的网上赌博业务，并且把实体赌场里称为中国籍的“洗码”人员，发展成为赌博网站的股东代理状况，接着通过股东代理，发展更低层级的代理人士以及会员群体。

利益驱动存在于层层代理体系之下。据介绍，股东代理以及下级代理借助网络支付软件、银行卡转账等形式收取赌资，以与赌博网站五五分成以及抽取赌客投注金额百分之零点八提成的办法获取非法利益。经查，该犯罪组织发展了中国籍股东代理和下级代理五十一名，发展了中国籍赌博会员数百名，涉案赌资达到二点五亿元人民币。

某些民营企业家成了境外赌博犯罪团伙着重“围猎”的对象，此案件里一些被告人原本是民营企业家，先是成了赌博会员，接着注册为代理妄图迅速“翻盘”，最终深陷困境，踏上犯罪之路，且自己经营的企业也面临倒闭。

该案存在部分涉案人员，他们竟觉得自身行为是合法的。其中有涉案人员，原本是赌场厨房员工，而后兼职“洗码”，借此赚取“快钱”，还注册成为该赌场网站股东代理。这些人原本是普通出国务工人员，只因法律意识淡薄，一直认定自己在国外从事的是合法工作，最终沦为犯罪集团成员。

【打着“网络工作室”幌子运营赌博业务】

熊某某，原是中国籍，属东南亚某国居民且在逃，为获取非法利益，于 2017 年 10 月起至 2019 年 8 月，实施了网络开设赌场的犯罪行为。为了能更便利地与境内参与赌博人员进行赌资的收付结算，宋某某等人与身处国外的熊某某合谋，雇佣了万某等人，在山西省运城市、长治市等地，开设了用于为熊某某的网络赌博平台发送赌博广告信息、提供赌博平台链接的“网络工作室”。

这些人，还大量收购银行卡，收购身份证，收购网银U盾，收购支付宝，也就是俗称的“四件套”，将其用于为网络赌博平台收取赌资。经过查证，该团伙通过网上银行向境外进行赌资结算，或者直接提现，偷越国境把赌资运往境外，涉案资金高达3亿余元。办案机关另外查明，该团伙部分成员还实施了非法拘禁犯罪，实施了盗窃犯罪，实施了掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，实施了贷款诈骗犯罪。

按照办案人员的说法来讲，在新型赌博犯罪里头，赌资收付还有变现，作为开设赌场犯罪去牟取暴利的关键重要组成部分，已然变成了有独立实施方式的一个环节。在该案件当中，宋某某等人并未亲力亲为以直接实施开设赌场这种行为，然而，其跟组织实施网络赌博那个人员在事前进行了谋划，代其去收付结算赌资并且把它变现，跟直接实施开设赌场犯罪的熊某某构成了共同犯罪，所以应当依据开设赌场罪对其进行评价。

【游戏App内建群组“借壳”招赌】

娱乐App看似无害，却也有可能被用于实施赌博行为！“德扑圈”App是一款网络德州扑克软件。2018年3月，唐某某、王某某在“德扑圈”App内，借助平台的分组功能，建立了“云巅俱乐部”，招揽赌客，利用该款软件，在俱乐部内以德州扑克的形式进行赌博。

在这里的这个俱乐部当中，存在着这样的情况，赌客能够与其他的那些赌客进行对赌，并且呢，赌客还能够与系统进行对赌，再就是，唐某某以及其他等人使用联盟币，也就是该应用软件里当作“虚拟币”称谓的那个东西为赌客来结算。

经过查证，在2019年6月起至2020年5月这段时间内，“云巅俱乐部”总共接受了赌客们的赌资达到697万余元，其中唐某某等9人通过此非法行为获取了300万余元的利益。

【网络直播“一条龙”】

2018年10月至2020年8月这个时间段内，陈某某与其他人一起，雇佣了朱某某、丁某某等人，在某国建立工作室，从而形成了具备一定固定性的赌博犯罪集团，该集团下面设有值班财务，设有主持，设有推码手，设有代理等岗位。

首先是为了解决参赌人员出国存在的不便问题，接着该犯罪集团借助国内的即时通信应用软件搭建起网络赌博平台，然后组织我国公民在境内借助直播网站去观看境外赌博的实况视频，并且还接受投注，最后通过赌场“洗码”以及“返水”这样的方式来获取利益。

当中，针对这个犯罪集团，其中各个角色分工清晰明确，具体而言，是由值班财务，负责给赌客提供堵资充值，而且要进行提现等各种资金结算服务，另外还要发送赌场直播网站网址以及桌位号，再就是由主持，负责接受赌博群内赌客下注，同时统计下注情况，且发布输赢结果，还有推码手，负责赌场的现场下注。经过调查，发现该犯罪集团经手转账赌资达到8746万元以上。

那些开设赌场、胆大妄为的不法分子，有妄图不劳而获、参与其中的参赌人员，而且各种新形式还在不断涌现，这给打击开设赌场犯罪带来了一定挑战。尽管上述案件中的大多数涉案人员已受到法律惩处，可当前打击开设赌场犯罪的形势依旧严峻。

我国向来秉持对赌博犯罪依法律予以严厉惩处，持续使法律法规体系变得严密。针对花样不断翻新的开设赌场犯罪，更有必要让各相关部门充分施展职能，强化依法律打击的力度德信竞技，维持对诸如网络空间等新型开设赌场犯罪频发领域的留意，在进行“零容忍”打击之际，协同各方，进一步切实预防新型开设赌场犯罪，引领人民群众及时辨认赌博犯罪，在全社会打造“向赌博说不”的良好氛围。

出品人：赵承

监制：车玉明、张晓松

统筹：杨维汉