拍案｜这些网络“套路”把人拖入赌博的深渊

有的人事业有成

却因参与赌博而落得企业破产倒闭

大半生积累的财富付之东流

有的人生活美满

却因被拉入赌局导致众叛亲离

还有人因参与赌博

遭受敲诈勒索、非法拘禁……

不法分子开设各种形式的赌场

费尽心机编织招赌“套路”

使参赌人员堕入深渊

最高人民检察院29日通报5起典型案例

揭开了开设赌场犯罪的罪恶真面目

【网上招“会员”不断添“赌盘”】

2018年，刘某某与曾某某等人经过商议，把原本各自在国内运营的“极速”网络赌盘软件服务器进行移设，又将“鼎鑫”网络赌盘的软件服务器进行移设，把这两个软件服务器移设至某国，然后合并运营，还招纳人员出境，让这些人员负责赌场的运营管理。

那些人于赌场之中，开设了“北京赛车”，还有“重庆时时彩”，以及“幸运飞艇”这般的赌博项目，借助电信网络发布信息这类方式，在网络里组织招揽会员以进行赌博，其中包括来自福建、湖南、江西等十余省的9242人，并且以给会员“返水”、对客服人员提成、发展代理的形式，逐渐将规模做大，还陆续新增出多个赌盘。

在2019年11月案件发生截至之时相关情况是，涉案赌资的流水达到了24亿多点金额，该犯罪团伙非法获取利益是2400多万元。

数额巨大的涉案资金背后，存在着一个个深陷于其中的参赌人员，这些参赌人员中，有的在短短半个月时间内就输掉了110多万元，致使倾家荡产，出现生产经营项目资金链断裂的情况，据介绍是这样；再有就是侦查机关调查取证的16名参赌人员总计输了500多万元，而且当中无一人获利益。

【名为“商务活动”，实为游、住、赌一体化】

1999年起，至2020年8月这段时间里，吴某、邓某某等人，与其他人相互勾结在一起，依托某国外的赌场，以开展高尔夫球运动等所谓“商务活动”作为名义，采取游玩、住宿、赌博一体化的经营模式，组织我国公民入住那家赌场所在的酒店，并且到赌场里参与赌博活动。

2020年之后，该犯罪组织，为了牟取更多的非法利益，依托那个实体赌场，发展面向中国公民的网上赌博业务，还把实体赌场的中国籍“洗码”人员，发展成为赌博网站股东代理，接着通过股东代理，发展下级代理以及会员。

处于层层代理体系的状况下存在着利益驱动，据有关描述，股东代理跟下级代理运用网络支付软件、银行卡转账等形式收取赌资，凭借与赌博网站五五分成以及抽取赌客投注金额百分之零点八提成的途径来获取非法利益，经过调查，这个犯罪组织总共发展了中国籍股东代理还有下级代理五十一名，发展了中国籍赌博会员数百名，涉案赌资达到了二点五亿元人民币。

有着一些民营企业主，成为了境外赌博犯罪集团重点“围猎”的对象，该案里部分被告人原本是民营企业主，早先成为赌博会员，之后注册成为代理想要快速“翻盘”，最终深陷复杂、艰难的困境，走上了犯罪途径，并且自己所经营的企业也面临着破产。

此案件当中的部分涉及案件关联的人员，意想不到地觉得自身的行为是符合法律规定的。存在一些涉案人员，原本是赌场的厨房工作的人员，随后兼职做“洗码”的事情，在其中获取“快钱”，并且注册成为那个赌场网站的股东代理。他们原本是普通的出国去工作的人员，然而因为法律方面的意识比较淡薄，始终觉得自己在国外所从事 的是合法的工作，最终变成了犯罪集团的成员。

【打着“网络工作室”幌子运营赌博业务】

有个原是中国籍、名叫熊某某且在逃的人，是东南亚某国的居民，他为了能获取非法利益，从2017年10月开始，一直到2019年8月，实施了网络开设赌场的犯罪行为。为了能够方便跟境内那些参与赌博的人员进行赌资的收付结算，宋某某等人跟在国外的熊某某合谋了，他们雇用了万某等人，在山西省运城市、长治市等地开设了“网络工作室”，这个工作室会为熊某某的网络赌博平台发送赌博广告信息，还会提供赌博平台的链接。

有的人大量收购银行卡，有的人大量收购身份证，有的人大量收购网银U盾，有的人大量收购俗称“四件套”的支付宝，以此用来为网络赌博平台收取赌资。经过查探可知，该团伙借助网上银行把赌资结算到境外，或者直接进行提现，偷偷越过国境将赌资运送到境外，涉及的违法资金高达3亿多元。办案机关另外查明，该团伙当中部分成员还做出了非法拘禁的行为，做出了盗窃的事情，对于掩饰，对于隐瞒犯罪所得，还有贷款诈骗等犯罪行为。

按照办案人员所讲，在新型赌博犯罪里头，赌资的收付以及变现，它作为开设赌场犯罪去谋取暴利的关键部分，已然成了一个能独立实行的环节。在这个案子当中，宋某某等人并没有直接去做开设赌场的事儿，然而其跟组织开展网络赌博的人员事先进行会商谋划，帮忙去收付结算赌资并且变现，跟直接实施开设赌场犯罪的熊某某构成了共同犯罪，理应按照开设赌场罪对其作出评判。

【游戏App内建群组“借壳”招赌】

一款看似无害的娱乐App，居然也能够被用于实施赌博行为！“德扑圈”App，它是一款网络德州扑克软件。在2018年3月的时候，唐某某、王某某于“德扑圈”App里面德信竞技，借助平台的分组功能，建立起了“云巅俱乐部”，招揽赌客，利用这款软件，在俱乐部内，以供德州扑克的形式来展开赌博活动。

于这个俱乐部内，赌客能够跟别的赌客开展对赌，赌客还能够与系 统进行对赌的行为，唐某某等一行人运用联盟币（此应用软件里称作“虚拟币”的那些）给赌客去结算。

经过查证能够知道，在2019年6月开始一直到2020年5月这段期间，“云巅俱乐部”总共接纳了赌客们的赌资达到697万多元，还有唐某某等这些9个人非法获取利益达到300万多元。

【网络直播“一条龙”】

2018年10月起，至2020年8月止，这段时间内，陈某某与他人一同，雇佣了朱某某、丁某某等人，在某国构建工作室，从而形成了相对固定的赌博犯罪集团，该犯罪集团之下设有值班财务、主持、推码手、代理等岗位。

犯罪集团针对参赌人员出国存在不便这情况来处理，先借助国内即时通信应用软件搭建网络赌博平台，还组织我国公民在境内，利用直播网站去观看境外赌博的实况视频，并且接受投注，最终以赌场采取的“洗码”“返水”办法来获取利益。

在这个犯罪集团里头，各个角色分工是分明的：值班财务的职责是，为赌客给予赌资充值、提现之类的资金结算服务，还得发送赌场直播网站网址以及桌位号；主持要做的是，接受赌博群内赌客的下注，统计下注情形并发布输赢结果；推码手负责的是，赌场的现场下注。经过查证，这个犯罪集团经手转账的赌资超过了8746万元。

敢于开设赌场的那些不法之徒，肆意胆大妄为，想着参赌的人员，企图不通过付出辛勤劳动就以此获取利益而参与到其内，而且各种各样新的形式还在持续不断地涌现出来，这给打击开设赌场这种犯罪行为带来了一定程度上的挑战。虽说上述案件当中的大多数涉及案件的人员已经受到了法律的惩处，可是当前打击开设赌场犯罪的形势依旧是严峻的。

在我国，向来秉持着对赌博犯罪依法予以严惩的态度，持续地去织密法律法规体系。当面临花样翻新的开设赌场犯罪情况时，更加需要各个有关部门充分施展其职能，加大依法打击的力度，维持对网络空间这类新型开设赌场犯罪多发领域的关注，在实施“零容忍”打击之际，协同各方力量，进一步有效地预防新型开设赌场犯罪，引导人民群众及时辨别赌博犯罪，从而在全社会营造出“向赌博说不”的良好氛围。

出品人：赵承

监制：车玉明、张晓松

统筹：杨维汉