这些互联网“套路”将人们拖入赌博的深渊

有的人事业有成

却因参与赌博而落得企业破产倒闭

大半生积累的财富付之东流

有的人生活美满

却因被拉入赌局导致众叛亲离

还有人因参与赌博

遭受敲诈勒索、非法拘禁……

不法分子开设各种形式的赌场

费尽心机编织招赌“套路”

使参赌人员堕入深渊

最高人民检察院11月29日通报5起典型案例

揭开了开设赌场犯罪的罪恶真面目

网上招“会员”不断添“赌盘”

2018年，刘某某与曾某某等人经过商议，把原本各自在国内建设并运营的“极速”网络赌盘软件服务器，移设到某国，又把“鼎鑫”网络赌盘软件服务器也移设至某国，然后进行合并运营，还招纳人员前往境外负责赌场的运营管理。

他们于赌场之中，开设了“北京赛车”这一赌博项目，还开设了“重庆时时彩”该赌博项目，也开设了“幸运飞艇”此赌博项目等，借助电信网络发布信息这般方式，在网络上面组织，招揽包含福建、湖南、江西等在内的十余省众多人员，有9242人成为会员投身赌博，并且以给会员“返水”的形式，以给客服人员提成的形式，以发展代理的形式，逐渐把规模做大，还陆续新增了多个赌盘。

直至2019年11月这个案件发生之时，涉案的用于赌博的资金流动数额已经达到了24亿多元这么多，而这个从事犯罪活动的团伙通过非法途径所获取的利益为2400多万元。

在巨额涉案资金的背后，存在着一个个深陷于其中的参赌人员。据相关介绍表明，侦查机关针对16名参赌人员展开调查取证工作，这些参赌人员总计输掉了500多万元，而且没有一个人获得利益。其中，有部分参赌人员，在仅仅短短半个月的时间内，就输掉了110多万元，以至于倾家荡产，进而导致生产经营项目的资金链出现断裂。

名为“商务活动”，实为游、住、赌一体化

1999年起，至2020年8月这段时间里，吴某、邓某某，还有其他人，他们相互勾结在一起，依托某国外赌场，打着开展高尔夫球运动等这般“商务活动”的名号，采用游、住、赌一体化的经营方式，组织我国公民入住赌场所在酒店，还让公民到赌场去参与赌博活动。

在2020年之后，那个犯罪组织，为了能够牟取到更多的非法利益，依靠着那个实体赌场，去发展面向中国公民的网上赌博业务，并且把实体赌场里的中国籍“洗码”人员，发展成为赌博网站的股东代理，然后再借助股东代理去发展下级代理以及会员。

利益驱动存在于层层代理体系之下，据介绍德信竞技，股东代理以及下级代理借助网络支付软件与银行卡转账等形式收取赌资，以和赌博网站五五分成以及抽取赌客投注金额0.8%提成这样的方式取得非法利益，经查，该犯罪组织总共发展了51名中国籍股东代理和下级代理，发展了数百名中国籍赌博会员，涉案赌资达到2.5亿元人民币。

一些身为民营企业主的人，成了境外赌博犯罪集团着重“围猎”的对象。该案里部分被告人原本是民营企业主，一开始成了赌博会员，随后注册为代理妄图迅速“翻盘”，结果最终陷身困境，踏上犯罪之路，并且自己所经营的企业也面临着破产。

该案存在部分涉案人员，这些人员竟然觉得自己的行为是合法的。其中有涉案人员本是赌场厨房员工，之后兼职“洗码”，通过此赚取“快钱”，还注册成为该赌场网站股东代理。他们原本是普通出国务工人员，只是由于法律意识淡薄，一直认定自己在国外从事的是合法工作，最终却成为了犯罪集团成员。

打着“网络工作室”幌子运营赌博业务

在东南亚有个国家，那里有个居民叫熊某某，原本是中国国籍，一直在逃，他为了能获取非法利益，从2017年10月开始，一直到2019年8月，实施的是网络开设赌场的犯罪行为。为了能够方便和境内那些参与赌博的人员去收付结算赌资，宋某某等一些人跟在国外的熊某某合谋，然后雇用了万某等一些人，在山西省运城市、长治市等地方开设了“网络工作室”，给熊某某的网络赌博平台发送赌博广告信息，还提供赌博平台链接。

还有这样一些人，他们大量去收购银行卡，收购身份证，收购网银U盾，收购支付宝，也就是俗称的“四件套”，其目的是用来为网络赌博平台收取赌资。经过调查发现，这个团伙是通过网上银行向境外去进行赌资结算的，或者是直接进行提现，然后偷越国境把赌资运往境外，涉案资金高达3亿多元。办案机关另外还查明，这个团伙的部分成员还实施了非法拘禁犯罪，实施了盗窃犯罪，还实施了掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，以及贷款诈骗犯罪。

办案人员讲，在新型赌博犯罪里，赌资收付以及变现，这作为开设赌场犯罪获取暴利的关键部分，已然成了单独实施的环节。在这个案子里，宋某某等人没直接去实施开设赌场的行为，不过其和组织开展网络赌博的人员事先有谋划，代其收付结算赌资并实现变现，跟直接实施开设赌场犯罪的熊某某组成为共同犯罪，应该依照开设赌场罪对其予以评价。

游戏App内建群组“借壳”招赌

也有可能被运用来施行赌博之举的，是那看上去并无危害的娱乐App！“德扑圈”App属于一款网络德州扑克软件。在2018年3月的时候 ，唐某某以及王某某利用了平台的分组功能 ，于“德扑圈”App之中创建了“云巅俱乐部” ，招揽赌客借助该款软件 ，在俱乐部里以德州扑克的方式开展赌博活动。

于这个俱乐部之中，赌客能够跟别的赌客进行对赌，还能够跟系统进行对赌，唐某某等人员运用联盟币（此应用软件里的“虚拟币”）给赌客开展结算。

经过查证，在一个特定的时间段 2019 年 6 月一直到 2020 年 5 月期间，名为“云巅俱乐部”的组织总共接收了参与赌博人员的赌资达到 697 万多元，唐某某以及其他 8 人总计 9 人非法获取利益 300 万多元。

网络直播“一条龙”

2018年10月起，至2020年8月这段时间里，陈某某与他人一同，雇佣了朱某某、丁某某等人，在某国设立工作室，进而形成一个相对固定的赌博犯罪集团，该集团下面设有值班财务岗位，还有主持岗位，也有推码手岗位以及代理岗位。

为解决参赌人员出国时显现出的不方便问题，该犯罪集团借助国内的即时通信应用软件搭建起网络赌博平台，组织我国公民在境内借助直播网站去观看境外赌博实际情况的视频，并且接受投注，依靠赌场“洗码”“返水”这样的方式来获取利益。

这个犯罪集团里，各个角色分工清晰，有的角色负责为赌客给予赌资充值、提现之类的资金结算服务，还发送赌场直播网站网址以及桌位号，有的角色负责在赌博群内接受赌客下注，统计下注状况并发布输赢结果，还有的角色负责赌场的现场下注。经过查证发现，这个犯罪集团经手转账的赌资数量达到8746万元以上。

进行开设赌场这个违法活动的那些心怀不轨之人十分大胆肆意妄为，参与赌博之人企图通过不依靠自身劳动去获取利益从而投身到其中，而且诸多全新类型的情况持续不断地出现，这给打击开设赌场这种犯罪行为带来了一定程度的挑战。尽管上述案件里的大多数牵涉进案件里的人员已经遭受法律的制裁，然而当前打击开设赌场犯罪这种形势依旧非常严峻。

我国向来秉持对赌博犯罪依法予以严厉惩处方针，持续使法律法规体系更为严密。针对花样不断翻新的开设赌场犯罪情形，各有关部门愈发需要充分施展自身职能，加大依法打击程度，对网络空间等新型开设赌场犯罪多发领域予以持续关注，在实施“零容忍”打击之际，协同各方力量，进一步切实预防新型开设赌场犯罪，引导人民群众及时辨别赌博犯罪，在全社会营造出“向赌博说不”的良好风气氛围。