拍案｜这些网络“套路”把人拖入赌博的深渊

有的人事业有成

却因参与赌博而落得企业破产倒闭

大半生积累的财富付之东流

有的人生活美满

却因被拉入赌局导致众叛亲离

还有人因参与赌博

遭受敲诈勒索、非法拘禁……

不法分子开设各种形式的赌场

费尽心机编织招赌“套路”

使参赌人员堕入深渊

最高人民检察院29日通报5起典型案例

揭开了开设赌场犯罪的罪恶真面目

【网上招“会员”不断添“赌盘”】

2018年，刘某某、曾某某等人，经过商议，把原先各自建在国内运营的“极速”“鼎鑫”两个网络赌盘的软件服务器，移设至某国，进行合并运营，还招纳人员出国境，负责赌场的运营管理 。

他们于赌场开设了“北京赛车”，其中还包括“重庆时时彩”、“幸运飞艇”等赌博项目，借助电信网络发布信息这类方式等，在网络之上组织招揽人员，这些人员涵盖福建、湖南、江西等十余省份，人数多达9242人，使其成为会员进而实施赌博行为，并且以给会员提供“返水”德信竞技，给予客服人员提成，发展代理的形式，逐渐使规模变大变大，还陆续新增了多个赌盘 。

一直到2019年11月那个案件发生的时候，涉案的赌资流水达到了24亿多元，这一犯罪团伙非法获取的利益共计有2400多万元。

巨额涉案资金的背后，存在着一个个深陷于其中的参赌人员，据介绍，侦查机关针对其调查取证的16名参赌人员，总计输了500多万元，没有一个人获利，其中有的参赌人员在短短半个月的时间内，就输了至少110多万元，以至于倾家荡产，进而导致生产经营项目的资金链断裂。

【名为“商务活动”，实为游、住、赌一体化】

期间是1999年至2020年8月，吴某、邓某某等人，与相关他人有相互勾结的情况，依托某国外赌场这件事，以开展高尔夫球运动等“商务活动”当作旗号，采取游、住、赌一体化的经营模式，组织我国公民入住赌场所在的酒店，还让公民进到赌场去参与赌博活动 。

2020年之后，那个犯罪组织，为了谋取更多的非法利益，依靠那个实体赌场，发展针对中国公民的网上赌博业务，还把实体赌场里的中国籍“洗码”人员，发展成为赌博网站的股东代理，接着通过股东代理，发展下级代理以及会员 。

存在着层层代理体系，在此体系之下是利益驱动，据介绍，股东代理以及下级代理借助网络支付软件、银行卡转账等形式收取赌资，通过与赌博网站进行五五分成，以及抽取赌客投注金额百分之零点八提成的方式来获取非法利益。经过查证，该犯罪组织总共发展了51名中国籍股东代理与下级代理，发展了数百名中国籍赌博会员，涉案赌资达到2.5亿元人民币。

有一些身为民营企业主的人，成了境外赌博犯罪集团着重“围猎”的对象。在这个案子里，部分被告人原本是民营企业主，一开始成了赌博会员，而后注册成代理想要快点“翻盘”，最终陷入困境，踏上了犯罪之路，并且自己经营的企业也面临着破产 。

有部分涉案人员，属于该案范畴，居然觉得自身行为是合法的。有这样一些涉案人员，原本是赌场厨房工作人员，之后兼职从事“洗码”，借此捞取“快钱”，还注册成为该赌场网站的股东代理。他们起初是普通出国务工人士，只是由于法律意识欠缺薄弱，始终认定自己在国外所从事的是合法性工作，最终却沦为犯罪集团的成员 。

【打着“网络工作室”幌子运营赌博业务】

原来来自中国的熊某某，是东南亚某一国的居民，处于在逃状态，为了获取非法利益，从2017年10月开始，到20‘19年8月期间，实施了网络开设赌场的犯罪行为。为便当与境内参与赌博人员收付结算赌资，宋某某等人跟在国外的熊某某合谋，雇佣了万某等人，在山西省运城市、长治市等地开设“网络工作室”，给熊某某的网络赌博平台发送赌博广告信息，并且提供赌博平台链接 。

有这样一群人，他们大量收购银行卡，又大量收购身份证，也大量收购网银U盾，还大量收购支付宝，这些一同被称作“四件套”呀，其用途是为网络赌博平台收取赌资 。经过调查发现，这个团伙通过网上银行向境外去进行赌资结算 ，或者直接进行提现 ，然后偷越国境把赌资运往境外 ，涉案资金高达3亿多元 。办案机关另外还查明 ，该团伙部分成员实施了非法拘禁犯罪 ，实施了盗窃犯罪 ，实施了掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 ，还实施了贷款诈骗犯罪 。

按照办案人员所讲，在新型赌博犯罪里头，赌资的收付以及变现，这作为开设赌场犯罪获取暴利的关键部分，已然变成了一个能够独立施行的环节。在这个案子当中，宋某某等一些人并未直接去实施开设赌场行为，然而他们跟组织开展网络赌博的人员事先进行了谋划，代其收付结算赌资并且去变现，跟直接实施开设赌场犯罪的熊某某构成了共同犯罪，应当依照开设赌场罪对他们作出评价。

【游戏App内建群组“借壳”招赌】

娱乐App看似无害，却也可能被用于实施赌博，“德扑圈”App是一款网络德州扑克软件，2018年3月，唐某某、王某某在这款软件“德扑圈”App内，借助平台的分组功能，建立了“云巅俱乐部”，招揽赌客，利用该软件，在俱乐部内以德州扑克的形式进行赌博。

在此俱乐部当中，有赌客观能跟别的赌客开展对赌行为，还有赌客能够跟系统进行对赌，存在唐某某等那批人，会采用联盟币来给赌客实施结算操作这一情况，而联盟币就是该应用软件里的“虚拟币”。

经由调查发现，在2019年6月起始、一直到2020年5月这段期间，“云巅俱乐部”总共接纳了赌客们的赌资达到697万多余元，其唐某某等9个人非法获取利益300万多余元。

【网络直播“一条龙”】

在2018年10月起，到2020年8月这个时间段内，陈某某跟其他人一起，雇佣了朱某某、丁某某等人，在某国构建工作室，从而形成了相对比较固定的赌博犯罪集团。该集团设置了值班财务、主持、推码手、代理等岗位。

其为处理参赌人员出国行动存在不利状况的问题，此犯罪集团借助国内的即时通信类应用软件搭建起网络赌博平台，组织我国公民于境内经由直播网站去观看境外赌博实际场景的视频，并且接受投注，同时以赌场“洗码”以及“返水”这样的方式来获取利益。

在这个犯罪集团里头，各角色分工清晰，负责值班的财务所为这般操作，即为，给参与赌博之人供应用于赌博资本充值、将赢取赌资提取出来等一系列资金来往结算服务，同时还得发送赌场直播网站网址以及代表某一具体玩牌区域的桌位号；负责主持的人职责是，接收处于赌博群组内那些参与赌博之人所下的赌注，对所下赌注情形予以统计，还要公布赌博输赢最终结果；负责推码的人员要干的事是，在开设赌场的现场进行赌注投放。经过核查得知，此犯罪集团处理转账的用于赌博的资金达到了8746万元往上。

那开设赌场的违法犯罪分子，真是胆大包天，肆意妄为，参与赌博的人员呢，一心想着不通过劳动就获取利益，从而投身其中，而且啊，各种各样的新形式还在不断地冒出来，这就给打击开设赌场的犯罪行为带来了一定的难题与挑战。虽说上述案件当中的大多数牵扯到的人员已经因法律而受到惩治，可当下打击开设赌场犯罪行为的情形仍然是十分严峻的。

我国向来秉持对赌博犯罪依据法律予以严厉惩处，持续让法律法规体系更为严密。针对形式多样更新的开设赌场犯罪，更加需要各个相关部门充分施展职能，强化依法打击的力度大小保持对好比网络空间这般的新型开设赌场犯罪多发领域的留意关注，在进行“零容忍”打击期间，协同各个方面，进一步切实预防新型开设赌场犯罪，引领人民群众及时辨别赌博犯罪，在整个社会营造出“向赌博表明拒绝的态度”的良好氛围。

出品人：赵承

监制：车玉明、张晓松

统筹：杨维汉