一车载600万元现金酿成跨境网络赌博特大案

互联网信息技术呈快速发展且不停更新态势，在此情形下，信息网络犯罪行为跟着“迭代更新”，新型诈骗手段持续涌现，开设跨境网络赌场这类犯罪形式对人民群众财产安全造成损害。2023年，四川省旺苍县检察院办理了“2·02”专案，该专案涉案人数多达180人，涉案金额极高可达50亿元，全案追缴的赃款以及不动产价值有5亿多元，124人犯赌博罪、“帮信罪”等，已分别被法院判处7年至6个月不同程度的有期徒刑。

庭审现场

携带600万元的小车引出大案

2021年2月2日，一辆载着600余万元现金的车辆，在广元市七盘关检查站，引起了公安机关的留意，之后，公安机关在重庆市某地，查获了现金1000余万元，并且陆续截获了多条“洗钱”运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，就这样拉开了“2·02”专案的打击序幕。省公安厅指定旺苍县公安局管辖了该案，该公安局多次向旺苍县检察院移送审查起诉，涉及涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪，还有掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪嫌疑人180人 。

经调查发现，自2016年起，袁某某去往柬埔寨，与柬埔寨太子集团相关利益方合伙，开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，而后该公司逐渐发展成为，以袁某某作为首要分子，有多人作为成员的跨国网络赌博集团。历经几年的快速发展，袁某某借助开设网络赌场，获取了数额巨大的非法收入，而且通过境外加密软件，组织境内“卡商”或者“车手”进行“跑分”取现，让关系密切的人接收并转移现金，由技术人员提供技术支撑等，从而形成“洗钱”产业链，涉案资金高达数十亿元。

赌博小游戏“盈利”有三招

有人在2019年加上我的微信，给我发送链接，声称能够打牌赢钱。我下载了“花样娱乐”App，之后又收到发送的链接，还下载了“凯旋娱乐”App。两个App的界面大体相似，我玩的是“捕鱼”“龙虎”游戏，充值的总金额为60多万元德信竞技，提现了40余万元。球员刘先生讲道。像他这样通过点击链接下载软件来参与网络赌博的人数量众多，充值金额在300元到200余万元之间各不相同，而这些参与网络赌博的人的最终结局都一样，充值的钱全都血本无归。

首先，有玩家表示身处“凯旋娱乐”，先后充值达1万元左右，历经一个月的游玩，察觉该平台极为吃钱，根本无法赢钱，随即便卸载了。其次，众多玩家在识破此赌博网站的套路后能够及时止损，然而，还有一些玩家不甘心，总心存会回本的想法，于是便越投越多，致使损失越发增大，最终落得个钱财空空的下场。

这些游戏是如何诱导大家充钱？又是如何盈利的呢？

检察机关查明，该赌博集团先后经营网络赌博App，有“友趣娱乐”，有“凯旋娱乐”，还有“花样棋牌”等，App内包含麻将赌博游戏，包含斗地主赌博游戏，包含捕鱼赌博游戏，包含炸金花赌博游戏，包含抢庄牛牛赌博游戏，包含德州扑克赌博游戏，包含龙虎赌博游戏，该App有充值入口，该App有提现入口，同时该App通过后台管理可以控制赌客输赢“水位”比例，并且能查看统计每天累计充值数据情况，能查看统计每天累计兑换数据情况，能查看统计每天累计营收数据情况。为防止赌博App被查，经营数月后，就会更新升级，就会变更名称，之后变更图标，然后继续从事赌博游戏的经营。这些用于赌博的游戏着重针对中国公民展开推广活动，借此来吸引中国公民去下载那个App，进而参与到赌博之中。该从事赌博活动的集团，其获取利益的主要途径存在着三种情形。其一乃是所谓的“税收”，只要赌客于赌博游戏里参与赌博，便会依据赌客每一局赢得金钱数额的5%来抽取费用。其二是“兑换”，当赌客进行提现操作时，会按照提现金额的2%收取手续费。其三是操控输赢的“水位”，运营部门借助游戏管理后台设定了25%至35%的比例来对输赢加以控制，以此保证赌场每日都有营收获利。

据知晓，那个进行赌博活动的集团，从二零一六年开始，一直到案发的时候，借助经营网络赌博的那个应用程式这一方式，获取了数量众多的违法违规的经济收益，平均每一天充值用于赌博的资金，能够达到人民币几百万元，在高峰期的时候，充值用于赌博的资金达到了人民币数千万元，总共非法获取利益达到人民币五十亿多元。

追缴赃款及不动产5亿余元

于“2·02”专案办理期间，有这么些状况，涉案人员数量众多，并且犯罪嫌疑人均用上了加密软件，一旦案发被抓捕，犯罪嫌疑人马上就删除信息，而且那些信息没办法恢复破解，与此同时，相关基站、网站等大多是在境外运作，上游犯罪取得证据存在难度较大难题。涉案资金常常穿过多级银行卡进行流转，出现资金混合在一起的状况，跟上游犯罪的关联程度不高，涉案资金的性质难以判定。同时，下游那些负责接款的人宣称是受有特定关系的境外人员安排、指示才去接款的，还辩解称自己根本不知道那是犯罪所得，大部分犯罪嫌疑人都不承认有罪也不接受认罚。这些难题，给负责办案的检察官们，带来了全新的挑战，怎样以高质量、高效率办理案件，借此守护群众的钱袋子，旺苍县检察院的检察官们，展开了积极的探索。

旺苍县检察院检委会专职委员姜海燕指出，面对办案进程里的诸多难题，我们秉持前置介入适度准则，强化捕诉一体所具备的优势，同侦查机关构建协作配合关系，切实引导侦查取证，助力形成打击协同力量。旺苍县检察院办案团队于办案期间借助侦查监督与协作配合办公室搭建的定点、定期联络机制，检察官在每周“入队驻所”之基础上，跟法制大队以及侦查人员确立对口联系，及时把控案件侦破动态，强化提前介入跟踪以及侦查监督 。此外，旺苍县检察院充分发挥审前的主导作用，充分发挥审前的过滤功能，通过多种举措解决取证难的问题，通过多种举措解决法律适用的难题。

于案件办理期间，鉴于涉案财物规模庞大，使得退赃退赔以及认罪认罚，变成检察官在办案进程里的关键一项，借助向犯罪嫌疑人阐释法律道理，引领他们实施退赃退赔、进行认罪认罚，以此尽量弥补被害人遭受的损失。在办案时，检察官会针对不同的认罪认罚阶段以及程度的从宽幅度给出区分情况，依据退赃这一情况当作判断行为人能不能做到真诚悔罪、心甘情愿认罚的重要准则和羁押必要性审查、主刑与罚金刑量刑建议的重要考察因素，进而采取认罪认罚“三步走”的策略，最初通过摸排讯问、证据开示使得一些人得以稳固，接着借助量刑协商、认罪教育、羁押必要性审查转变一批人，随后历经分次讯问、集中具结、法庭教育让一批人动摇不安，于是逐步地分化瓦解攻守同盟这个状态，最终认罪认罚率达到了98%。侦查阶段，追缴了价值5亿余元的赃款以及不动产，审查起诉阶段，追缴了800余万元的赃款，审判阶段，通过“退没罚”理清并斩断了违法犯罪的“资金链”。

说法：不要贪小利落入犯罪陷阱

据知晓，于“2·02”专案里，相当一大部分人因贪图微小利益从而触犯了法律 。

在“2·02”专案里头，相当多的犯罪嫌疑人并不了解自己所干的究竟是啥工作，同样不清楚这些行为是违法的，他们仅仅是经由联系人去取钱，进而获取好处费，还有一部分人知晓这些钱大概是犯罪所得的，然而依旧是为了获取巨额利润而选择冒险行事。旺苍县检察院检察官郭宴萍说明了一番后又讲，借助互联网来实施犯罪变成了部分违法分子赚钱的方式与渠道，并且“帮信罪”也成了仅次于危险驾驶罪的排在第二位的高发刑事犯罪。

仅只是我欲想帮一回微小的忙，仅只是我欲想从事一番兼职事务，却本来我是认为和本人毫无关联的……

旺苍县检察院副检察长王增波普及说：“有不少嫌疑人起初对该项罪名并不知晓，对自身行为及其后果不清晰，‘帮信罪’乃是指行为人明明知道他人借助信息网络实施犯罪，却还为其犯罪给予服务器托管之类的技术支持，或者给予广告推广、支付结算等方面的帮助的犯罪行径。依据司法实践情形而言，好多电信网络诈骗犯罪能够得逞，跟他人给予各种帮助紧密相连。”。假使把自己去办理的手机卡，还有个人持有的银行卡，以及对公账户与结算卡，就连微信、支付宝等第三方支付平台账户，进行出租、出借、出售这种行为，或者帮犯罪分子去收钱，又或者为犯罪分子给予通信传输工具，那么统统都可能构成‘帮信罪’ 。

检察官特意提醒众多群众，世上不会有免费的餐后饭食。务必要杜绝怀有不通过劳作就能获得的那种侥幸心理。绝对不许因某一个时刻的疏忽大意，或者贪图微小的利益就去触犯法律，进而付出那种无法挽回的惨痛结果。要始终时刻保持警觉，防止变成电信网络犯罪的被利用之人。

被称为帮助信息网络犯罪活动罪的相关法条链接为，那是《中华人民共和国刑法》的第二百八十七条之二，其规定的内容是，倘若明知他人借助信息网络去实施犯罪行为，而为其犯罪予以互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支撑，又或者是提供广告推广、支付结算等帮助，并且情节严重的情况下，将会被处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还会并处或者单处罚金。