男子靠建网络赌博德州扑克网站敛财，下线遍布十余省市

赵某在接受警方审讯

名为“中国城”的网站，乍一听像是个正规网站，然而近日岛城警方破获的一起特大网络赌博案中，涉赌网站正是此名。网站建立者赵某，今年32岁，是哈尔滨人。他在2009年开始运营“中国城”，之后采用“金字塔式”结构在全国发展下线，很快就在十余个省市有了网站代理。网民参赌后输多赢少，利润大多被赵某及代理们抽去了。曾有赵某，于被捕之际，彼时警方经核查后发现，其名下所拥有的资金数额高达两千余万元整，还存在数套别墅以及公寓，另外还有两部豪车，分别是英菲迪尼以及奔驰。就在日前，赵某等包含十位在内的主要犯罪嫌疑人业已被转交给检察机关。

网上赌博输光家产

2011年3月初的时候，即墨警方在侦办一起销赃收赃方面案件期间，抓获了一名在出生登记时于该年份之后的80后年轻男子王明，这是其化名。王明因为涉嫌收购被盗抢的摩托车而被进行调查，在针对此事询问他为何收购赃物之时，王明朝着警方提供了一条涉及赌博场所暗中出没之地的线索。

原来呀，王明从前是从事商业经营活动的，家庭经济状况较为富足，存有30余万元的积蓄，并且拥有属于自己的私人汽车。之后呢，他结识了居住在即墨环秀街道的国某，国某向他引荐了一个称作“中国城”的网络赌博平台。从那之后，王明便整日沉溺于“中国城”去参与赌博类游戏，输的次数多于赢的次数，输得多的时候他一天可能输掉一两万元，赢的时候也就仅仅赢几千元。他那30万元的存款很快就这样输得一干二净了，就连私家车也给变卖了。没有了出行的交通工具，他只好冒险去购买被盗抢的车辆。

青岛的公安局收到了这一线索之后德信竞技，马上针对国某开展调查。经过调查发现，国某仅仅是“中国城”青岛区域的代理，然而，像他这种类型的代理，广泛分布于全国十多个省市之中。

顺藤摸瓜查出庄家

民警介绍说，我们发现国某，也就是小庄家，根本不认识大庄家，国某平时很少与大庄家联系，依据这条线索去查“大庄家”，难度不小。

经调查，那些参赌的人，在“中国城”注册成为会员之后，要是想要参与赌博，就得去买“点”以便下赌注。他们购买的方式存在两种情况，其一呢，是借助上海的某一个第三方支付平台，将钱打到指定的账户上；其二呢，是利用网银去汇钱。

500多个赌博账号被民警侦查，发现“收钱”银行账户以任何方式存在时，总是持续变动，银行账户数量达400余个，其所在地包含哈尔滨、大连、青岛等二十多个地方，资金往来极为复杂。民警为锁定资金流向，对逐个数据进行分析，借助技术手段锁定：居住在三亚的哈尔滨人赵某存在重大嫌疑。

兵分五路斩断链条

在广东中山市，民警发觉赵某及其团伙另外设立了一个窝点。因为案情重大，市公安局依照公安部指示组建了专案指挥部。

接下来，民警分成了四路，分别前往赵某团伙涉及的三亚，以及中山，还有上海，另外是南昌，去展开全面调查，弄清楚那个赌博网站的运营状况，以及涉案人员，还有涉案银行账户，以及赌资流向等情况。与此同时，青岛地区的调查也在紧张地进行着。

一个下午4时的时刻，即在2011年5月31日，赵某现身于三亚一处高尔夫球场之际，面对此景，那些“恭候多时”的民警，快速地朝着赵某迅速上前，进而完成控制赵某这一行为,与此同时，中山、南昌、上海、青岛四地的抓捕小组，也在同一时段展开行动、出击，最终成功将张某、王某某等22名主要犯罪嫌疑人，全部抓获并使他们归案。

收网之后，赵某名下两千余万元涉案账户资金被成功冻结 ，其在三亚的一处别墅 ，其在广州的另外一处别墅 ，多地的数栋公寓 ，两部各自价值一百余万元的英菲迪尼豪车、奔驰豪车 ，数台电脑 ，毒品等都依次予以收缴。

幕后 假冒商务网站方便洗钱

就在4月26日这天，记者于即墨市看守所会面到了赵某，当记者向他询问究竟是怎样运营该网站的，以及获利的具体数额是多少的时候，赵某凭借“没什么可说的”、“不记得了”这样的理由，对采访予以拒绝。

记者从警方那里得知，今年32岁的赵某有着丰富阅历，早年从一所专业技校毕业后，曾赴日本打工，回国后，他对计算机技术有了兴趣，2008年从香港购置服务器建起一个棋牌游戏网站，给其起名“中国城”，当时，国内类似类网站众多，有关部门发觉有些网站涉嫌组织赌博，遂关停一批，赵某为躲避风头，将网站搁置了一阵子后，相关部门发现有些网站涉嫌组织赌博 标点符号和表述方式略有调整，但整体意思不变 ，于是关了一批 ，赵某为躲风头，把网站搁置了一段时间。

在2009年刚开始的时候，情况就是这般而使得赵某又一次投入经营涉及赌博的营生举动。基于一种目的是为了达成洗钱的行为，他首先把网站改变成为一个虚假造出的具备商业事务性质的网站模样，然后凭借这个被伪装成商务网站的名义去和位于上海的某一家公司所拥有的第三方支付平台订立下合同，这一目的在于促使网民能够借此通过这个特别的平台向着他的个人账户去汇入金钱。据已知的消息显示，当网民每一次借助这个支付的平台进行一百元额度的转账操作时，赵某就需要给到平台大概十元这个数额的手续费。而他之所以会采取这样好像是不惜血本的方式，原因在于该支付平台所做成的交易额度大得很，并且其中绝大多数都是属于合法合规的资金款项流动，如此一来他的资金就能够如同在浑浊河水中偷偷摸鱼一样混杂其中达成自己的目的。合同完成订立这个行为之后，赵某马上就又把商务网站重新变回了他原本那个从事赌博敛财的网站。

从这时候开始，赵某先在哈尔滨开设赌博网站，之后又在三亚这样做，后来还在中山开设过，通过网络去发展总代理，接着发展代理，并且伙同张某、金某某、王某等人，利用斗地主这款游戏来吸引人员进行网络赌博，同时利用梭哈游戏吸引人员，利用二十一点游戏吸引人员，还利用德州扑克游戏吸引人员，并且大量使用假身份证开办银行卡，也大量使用他人身份证开办银行卡。

尽管在菲律宾经营赌博网站这情况是合法的，然而在赵某被捕之前，那个时候他正忙着把自己所经营的网站往菲律宾进行转移操作，还好最终被公安机关及时给发现了。据相关介绍表明，赵某凭借经营网站从而聚敛了数量众多的财富，光是警方已经查获的部分，就存在着两千余万元现金，还有别墅、豪车以及LV包等这类奢侈品也是一应俱全。赵某一直还没有娶妻生子，他自己对待钱财就如同珍惜生命一般，一天仅仅休息四五个小时，其余的大部分时间都花在了想办法进一步敛财上面。到了业余时间啊，赵某有着喜好打高尔夫球的习惯，也喜欢打羽毛球，整体一直过着那种表面看似上流的生活状态呢。

揭秘 庄家能够控制会员输赢

由网警讲述可知，网络赌博大多借助境外服务器去设立网站从而开设赌局，于大陆地区存在“网站总代理”，凭借传销性质手段来发展会员 ，不法分子于赌博团伙里的“级别”以及其“抽水”获利状况，划分成4级，自上至下依次是：“开设网站的赌博团伙”，还有“大陆地区网站总代理”，另外是“负责片区经营的代理”，最后是“会员”。

假设处于本案情形下，赵某在全国各个地方拓展代理，国某属青岛区域的代理，他承担着吸收会员使之加入赌博活动的职责，会员位列这个链条的最底层位置。这般的赌博团伙组织架构严谨细密，庄家与代理之间的联络皆借助网络电话、手机、QQ等工具，他们相互之间并不相识。

民警讲，在这类赌博网站当中，账号存在两种，其一为代理账号，其二是会员账号。代理账号能够对会员账号内的余额予以查看，部分还能够瞧到会员的底牌或者操控发牌，换言之，就是他们能够根据念想决定让谁赢，让谁输，“有时瞅见哪个会员账号里所拥有的钱增多了，他们便会安排马仔从后台进入，‘相伴’着玩家去玩，逐步将玩家的钱给赢取过来。”。

“参与赌博十次有九次会输钱，能够赚到钱的始终是庄家以及代理之人。”，民警进行了告知说明，就算是存在赢钱的情况，比如说以一位会员赢走了一万元作为例子来讲的话，很多时候往往早就会在被庄家和代理进行所谓的‘抽水’行为时，被抽走一千元及至两千元不等的金额，而这一部分钱财接着又会由庄家和代理来进行瓜分，“抽水这一说法是他们这个行业的专用术语，所表达的意思就是提成的含义呀。”。

那赵某所拥有的财富，是依靠“抽水”这种方式积攒起来的，保守估计他一天的收入能够达到2万元，从2009年他开始经营网站一直到2011年5月被公安机关查封，这样的3年时间当中，他那400余个账户里流动资金总的数量达到了9个亿。